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（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：301141 证券简称：中科磁业 浙江中科磁业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会于2025年5月16日召开，现场会议地点为浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室，会议由董事长吴中平主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东共60人，代表股份86,119,522股，占公司有表决权股份总数的69.4330%。
会议审议通过了以下议案：《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《续聘公司2025年度审计机构》、《2025年度向银行申请综合授信额度》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司监事2025年度薪酬方案》、《修订》、《补选第三届董事会独立董事》。
上海市通力律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和法律意见书。浙江中科磁业股份有限公司董事会2025年5月16日。